Vedtekter *)
for
RASMUSSENGRUPPEN AS
§ 1.
Selskapets navn er RASMUSSENGRUPPEN AS.
§ 2.
Selskapets virksomhet skal kunne være – direkte eller indirekte – å kjøpe, eie og selge aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i forbindelse med dette. Videre skal selskapets virksomhet kunne være – direkte eller indirekte – å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også – direkte eller indirekte – kunne drive eller delta i skipsfartsvirksomhet og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet skal også ved aksjebesittelse eller på annen måte kunne eie eller delta i selskaper eller næringsforetak med annet eller andre formål.
§ 3.
Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.
§ 4.
Selskapets aksjekapital er kr. 1.511.064.576,- fordelt på 951.552 aksjer av klasse A med et samlet pålydende på kr. 15.110.645,76 og 94.203.648 aksjer av klasse B med et samlet pålydende på kr. 1.495.953.930,24, i alt 95.155.200 aksjer hver pålydende kr. 15,88.
Aksjer av klasse A gir stemmerett. Aksjer av klasse B gir ikke stemmerett. For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.
Aksjeeiernes fortrinnsrett ved forhøyelse av aksjekapitalen innen en eller begge aksjeklasser skal gi aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjer i samme forhold som de fra før eier aksjer i den respektive aksjeklasse.
§ 5.
Aksjer i selskapet kan ikke pantsettes.
§ 6.
Erverv av aksje(r) er betinget av samtykke fra selskapet. Avgjørelse skal tas snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis.
Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
Erververen skal uten opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke skal begrunnelsen angis og erverver skal dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden.
Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet er kommet inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.
§ 7.
Aksjeeierne har rett til å overta aksje(r) i selskapet som skal avhendes eller forøvrig skifte eier til den høyeste dokumenterbare pris som kan oppnås ved salg til andre. Når selskapet mottar melding om at aksje(r) ønskes overført til andre eller melding om eierskifte, skal det straks varsle rettighetshaverne skriftlig.
Forkjøpsrett etter første ledd kan ikke gjøres gjeldende overfor en erverver som er den tidligere eiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Når forkjøpsrett utøves av flere aksjeeiere fordeles aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Ved utøvelse av forkjøpsrett for aksjer av klasse A, henholdsvis aksjer av klasse B, har aksjeeierne i samme aksjeklasse fortrinnsrett i forhold til aksjeeiere i annen klasse.
Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding etter første ledd. Oppgjør skal skje innen en måned etter at krav om forkjøpsrett ble fremsatt.
§ 8.
Aksjene i selskapet skal ikke registreres i et verdipapirregister.
§ 9.
Selskapets styre består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Til styret kan velges en eller flere varamedlemmer – i tilfelle for 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder.
Selskapet skal ha en daglig leder. Det skal ikke kunne bestemmes at selskapet skal ha flere daglige ledere. Daglig leder kan av generalforsamlingen velges som medlem av styret.
Selskapets firma tegnes av hele styret i fellesskap eller av styrets leder alene eller av daglig leder alene.
Styret kan meddele prokura.
§ 10.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen mai måneds utgang.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling innkalles skriftlig og senest med de(n) minstefrist(er) som til enhver tid er fastsatt i aksjeloven.
I generalforsamlingen har hver aksje én stemme.
Aksjeeier kan møte ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:
- Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet – bestående av selskapsregnskap og konsernregnskap – herunder utdeling av utbytte;
- Andre mulige saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen, herunder valg.
§ 11.
Selskapets revisor velges av generalforsamlingen. Revisor tjenestegjør inntil en annen revisor er valgt.
*) Senest endret på generalforsamling den 31. mai 2012.